Rastreamento internacional da Polícia Federal descobre estrutura de blindagem patrimonial ligada ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro nas Bahamas
O fundo nas Bahamas com patrimônio bilionário tornou-se o mais novo alvo da Polícia Federal (PF) no âmbito da Operação Compliance Zero. A investigação internacional foi deflagrada em maio de 2026 para desmantelar uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro associada ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, antigo controlador do Banco Master. Os agentes federais identificaram que a estrutura financeira caribenha, embora registrada formalmente em nome do empresário Antonio Carlos Freixo Junior, da Entre Investimentos, é controlada de forma oculta pelo ex-banqueiro para a ocultação de ativos desviados.
O caminho do dinheiro e as conexões políticas
A descoberta do fundo nas Bahamas ocorreu após o cruzamento de dados bancários da segunda fase da Operação Compliance Zero. Foi apurado pela Polícia Federal que a Entre Investimentos recebeu repasses que somam R$ 160 milhões originados de empresas ligadas a Daniel Vorcaro. Os investigadores apontam que essa engenharia financeira foi desenhada para promover a evasão de divisas e viabilizar repasses clandestinos a agentes políticos no Brasil.
Nota de Contexto: O rastreamento dessa conta internacional está diretamente conectado ao caso Dark Horse, que investiga o financiamento ilegal de projetos audiovisuais e repasses de capitais ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
O esquema de blindagem patrimonial internacional não se limitava ao Caribe. Além dos ativos identificados no fundo nas Bahamas, uma disputa judicial bilionária é travada nos Estados Unidos por uma mansão avaliada em US$ 32 milhões na Flórida, também apontada como propriedade oculta do ex-banqueiro.
Os impactos na delação premiada de Vorcaro
O avanço das investigações sobre o fundo nas Bahamas gerou um forte impacto nas negociações para o acordo de colaboração premiada de Daniel Vorcaro. A Procuradoria-Geral da República (PGR) endureceu as exigências e condicionou a assinatura do acordo ao ressarcimento integral dos valores desviados do Sistema Financeiro Nacional e de institutos de previdência municipal (PREVIDÊNCIA PRIVADA).
Com o bloqueio iminente dos ativos no exterior, a capacidade de ocultação patrimonial do grupo criminoso foi severamente reduzida. Defesas técnicas dos citados foram procuradas por veículos de imprensa, mas não emitiram pronunciamentos oficiais até o fechamento desta edição. O processo segue sob segredo de Justiça na JUSTIÇA FEDERAL.
